أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 30/3/2023 فى تمام الساعة 2.30 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العبية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة و المرئية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1 - التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة مرفقاً به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
2 - عرض تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
3 - اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
4 - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 بنسبة 44% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 11 سنت امريكى لكل سهم بقيمة 123.957 مليون دولار امريكى .
5 - ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
6 - تحديد مكافاة وبدل الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2023 .
7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
8 - الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع خلال عام 2023 و حدود هذا التبرع .
9- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتعامل على اسهم الشركة "اسهم الخزينة" ببورصة الكويت بنسبة لا تجاوز 10% من رأس مال الشركة .
10- إعادة تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة باستخدام اسلوب التصويت التراكمى فى ظل التغير فى هيكل الملكية و مجلس الادارة .
|