أعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأثنين الموافق 20/3/2023 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022, وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2022 .
2-المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2022 .
3-إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
4 – النظر فى تحويل مبلغ 80 مليون جنيه من حساب علاوة الإصدار إلى حساب الأحتياطى القانونى .
5- إعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
6- النظر فى زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 360 مليون جنيه الى 460 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه موزع على 100 مليون سهم بقية أسمية (واحد جنيه مصرى) للسهم و ذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.277777 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من ارباح العام المالى الظاهرة فى القوائم المالية المستقلة فى 31 ديسمبر 2022 و الارباح المرحلة الخاصة بالاعوام السابقة .
7- إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
8- إعتماد بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2023 .
9- تعيين السيد /مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 و تحديد أتعابه.
10- إقرار حدود التبرعات خلال العام المالى 2023 .
11 – الترخيص بابرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
12- النظر فى إصدار كفالات تضامنية وتويض من تراه الجمعية فى التوقيع على الكفالات التضامنية وعقودها .
|