اعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 مساءاً يوم الاثنين الموافق 3/4/2023 عن طريق التصويت عن بعد من خلال تقنية التصويت الالكترونى لمناقشة الاتي :
- اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- اعتماد تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022
- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
- اعتماد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 المقترح من مجلس الادارة .
- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم بالشركة والتصديق على محاضر مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022
- اعتماد مكافاة وبدلات السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023
- تجديد تعيين السادة مراقب الحسابات عن السنة الملية المنتهية فى 31/12/2023 وتحديد أتعابه.
- الموافقة على تقرير حوكمة الشركات وتقرير السادة مراقبى الحسابات حول حوكمة الشركات .
- الموافقة على تقرير الافصاح عن المماريات البيئية و المجتمعية و الوحوكمة و تقرير الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات صلة بالاستدامة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
- الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة و الاطراف المرتبطة و التصريح لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة .
- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
- الموافقة على تنظيم صلاحيات التوقيع الواردة بالسجل التجارى .
|