أعلنت شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاحد الموافق 12/3/2023 الساعة 2.30 عصراً بالعنوان : مدينة السادات – المنطقة الصناعية الرابعة – قطعة رقم 120 – محافظة المنوفية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022
2- التصديق علي تقرير السيد :مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 و عرض مشروع توزيع الارباح لعام 2022 .
4 – ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
5- تحديد مكافات وبدلات السادة : اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
6- تعيين السيد / مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وتحديد اتعابة .
7- تفويض مجلس الادارة في اقرار التبرعات بما يجاوز الف جنية ووضع حدودها خلال العام المنتهي في 31/12/2023
8- اعتماد تقرير حوكمة الشركات المقيدة فى البورصة .
9- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات عن عام 2022.
10- اعتماد عقود المعاوضة عن عام 2023 .
|