أعلنت شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التى ستعقد فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاحد 18/12/2022 عن طريق الانعقاد الاليكترونى و التصويت عن بعد وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1-النظر فى الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الافقى الى شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" ش.م.م. (الشركة القاسمة) و شركة جديدة بإسم شركة ايه كابيتال القابضة ش.م.م. (الشركة المنقسمة) .
2- النظر فى الموافقة على اعتماد اسباب التقسيم .
3- النظر فى الموافقة على تقرير الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بصافى حقوق الملكية للشركة القاسمة و المنقسمة .
4- النظر فى الموافقة على تقسيم الاصول و الالتزامات و حقوق الملكية بين الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة وفقاً لأحكام و شروط مشروع التقسيم التفصيلى و تقرير مراقب الحسابات عليه و ذلك فى ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بصافى حقوق الملكية للشركة القاسمة و المنقسمة .
5- النظر فى الموافقة على عقد التقسيم على اساس القيمة الدفترية لشركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" وفقاً للقوائم المالية فى 30/6/2022 و كذلك اعتماد مشروع عقد تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة (القاسمة) بما يفيد تخفيض رأس المال المصدر و على اعتماد مشروع عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة (المنقسمة) ايه كابيتال القابضة (ش.م.م.) .
6- النظر فى الموافقة على استمرار قيد اسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض راس مالها المصدر و قيد اسهم الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية فور التقسيم و تفويض رئيس مجلس الادارة فى تقديم طلب تخفيض راس مال الشركة القاسمة و تقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية .
7- النظر فى الموافقة على اعادة هيكلة ملكيات الشركات التابعة و الشقيقة و الهيكلة الادارية و الفنية لكل من الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة و تفويض رئيس المجلس فى انهاء اجراءات نقل ملكية الشركات التابعة من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة و الترخيص له بالتوقيع على اوامر او/و عقود البيع و الشراء و كذلك الموافقة على اعتماد اى عقود معاوضة بين الشركات التابعة بعضها البعض و الترخيص للاعضاء المنتدبين فيها للتوقيع على تلك العقود و كذلك الترخيص بتوقيع عقود المعاوضة الخاصة بالهيكلة الادارية و الفنية و التسويقية مع الشركات المرتبطة بالمساهمين الرئيسيين .
8- تفويض رئيس مجلس الادارة فى ادخال اية تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة على مشروع تعديل مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة و/او مشروع عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة المنقسمة و كذلك على مشروع التقسيم التفصيلى و/أو عقد التقسيم و كذلك تفويض رئيس مجلس الادارة فى اصدار كافة القرارت و اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام الانقسام و كذلك تفويض مجلس الادارة فى اعتماد تقرير الافصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
|