أعلنت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 26/11/2022 في تمام الساعة 12.30 ظهراً وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري ( 71 طريق الحرية – الاسكندرية ) وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 17/9/2022.
2 – النظر فيما تم إتخاذه من إجراءات نحو تشكيل مجلس الإدارة .
3 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2022 .
4 – تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2022 ورد الشركة .
5 – إعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوى وتقرير الحوكمة المعد وفقاً للمادة رقم (40) من قواعد القيد والشطب .
6 – النظر فى إعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2022 .
7 - النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2022 .
8 - النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
9 - النظر فى صرف مكافأت للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
|