أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية – ايكون عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الاربعاء الموافق 29/6/2022 في تمام الساعة 2.30 ظهراً بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان و كذلك بوسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- النظر فى الموافقة على تقسيم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء و التعمير – إيكون (شركة مساهمة مصرية – وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية) تقسيماً راسياً الى ثلاث شركات مساهمة ( شركة قاسمة و شركتين منقسمتين تابعتين للشركة القاسمة ) و ذلك على اساس القيمة الدفترية طبقاً للقوائم المالية للشركة فى 30/09/2021 و هو التاريخ المتخذ اساساً للتقسيم .
2- النظر فى الموافقة على اعتماد اسباب و اسلوب التقسيم .
3- النظر فى اعتماد مشروع التقسيم التفصيلى لأصول و التزامات الشركة و تقرير مراقب الحسابات عليه.
4- النظر فى اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة و الشركتين المنقسمتين عن السنتين الماليتين المنتهيتين فى 30/09/2021 و السنتين الماليتين فى 31/12/2019 و 31/12/2020 و تقارير مراقب الحسابات عليهم .
5- النظر فى اعتماد مذكرة المستشار القانونى للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها و مدى التزام الشركة بإتباع الاجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.
6- النظر فى الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى رقم (96) لسنة 2018 و المعتمد من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بتاريخ 31/3/2022 بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئى لأصول و التزامات الشركة بغرض التقسيم و ما انتهى اليه تقرير اللجنة بشأن صافى حقوق الملكية للشركة القاسمة و الشركتين المنقسمتين .
7- النظر فى الموافقة على اضافة انشطة جديدة الى غرض الشركة و تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة .
8- النظر فى الموافقة على الابقاء على راس المال المصدر للشركة بعد التقسيم كما هو قبل التقسيم و تعديل المادتين (6 و 7 ) من النظام الاساسى للشركة و ذلك بالآثار المترتبة على التقسيم .
9- النظر فى الموافقة على تعديل المواد ارقام ( 10 و 14 و 16 و 18 و 20 و 23 و 27 و 28 و 34 و 40 و 41 و 43 و 45 و47 و 56 و 61 ) من النظام الاساسى للشركة .
10- النظر فى الموافقة على اعتماد عقد التقسيم و تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة فى انهاء اجراءات نقل ملكية الاصول من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين .
11- النظر فى الموافقة على استمرار قيد اسهم راس مال الشركة القاسمة بالبورصة المصرية .
12- النظر فى الموافقة على انتقال الحقوق و الالتزامات المحددة للشركة المنقسمة بتقرير لجنة التقييم المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و ذلك من الشركة القاسمة الى الشركتين المنقسمتين .
13 – النظر فى الموافقة على تحديد الاسم و الغرض و المقر الرئيسى و رأس المال و مجلس الادارة لكل شركة من الشركتين المنقسمتين .
14 – النظر فى الموافقة على مشروع العقد الابتدائى و النظام الاساسى لكل شركة من الشركتين المنقسمتين .
15 – النظر فى الموافقة على تفويض مجلس ادارة الشركة فى ادخال اى تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية بما يتفق و احكام القانون .
|