أعلنت شركة اوراسكوم المالية القابضة ش.م.م عن دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 17/4/2022 فى تمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة ) الكونفرانس كول وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية منذ التأسيس وحتى 31/12/2021 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى 31/12/2021 .
3- مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى 31/12/2021 .
4- اعتماد تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2021 .
5- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال الفترة المالية منذ التأسيس وحتى 31/12/2021 .
6- تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية منذ التأسيس وحتى 31/12/2021 .
7- التصديق على الاستقالة المقدمة من مراقب حسابات الشركة .
8- التصديق على قبول تعيين مراقب حسابات جديد للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
9- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 و تحديد اتعابه.
10- التصديق على قرارات مجلس الادارة عن الفترة منذ التأسيس و حتى 31 ديسمبر 2021 .
|