اعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاربعاء الموافق 21-4-2021 في تمام الساعة 2 عصراً بمقر الشركة فى القرية الذكية – طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – الجيزة للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1- النظر فى الموافقة على تقسيم الشركة الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الافقى الى شركة أودن للاستثمارات المالية ش.م.م (الشركة القاسمة) و شركة أودن للاستثمار و التنمية ش.م.م (الشركة المنقسمة) .
2- النظر فى اعتماد اسباب التقسيم .
3- النظر فى الموافقة على تقرير التقييم الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة بصافى حقوق الملكية للشركة القاسمة و الشركة المنقسمة .
4- النظر فى الموافقة على تقسيم الاصول و الالتزامات و حقوق الملكية بين الشركة القاسمة و الشركة المنقسمة وفقاً لأحكام و شروط مشروع التقسيم التفصيلى و تقرير رأى مراقب الحسابات عليه وذلك فى ضوء تقرير التقييم الصادر من قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة بصافى حقوق الملكية للشركتين القاسمة و المنقسمة .
5- النظر فى الموافقة على عقد التقسيم على اساس القيمة الدفترية لشركة اودن للاستثمارات المالية ش.م.م وفقاً للقوائم المالية للشركة فى 28/2/2021 .
6- النظر فى الموافقة على استمرار قيد اسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر و قيد اسهم الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية فور التقسيم و تفويض رئيس مجلس الادارة فى تقديم طلب تخفيض رأسمال الشركة القاسمة و تقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية .
7- النظر فى الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة و الشقيقة لكلأ من الشركة القاسمة و المنقسمة و تفويض رئيس مجلس الادارة فى انهاء اجراءات نقل الملكية من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة و الترخيص له بالتوقيع على اوامر و/او عقود البيع و الشراء.
8- النظر فى اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة و الشركة المنقسمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين فى 31/12/2019 و 31/12/2020 و التقرير برأى مراقب الحسابات و كذلك اعتماد مذكرة برأى المستشار القانونى للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية المعمول بها و مدى التزام الشركة باتباع كافة الاجراءات القانونية الواجبة .
9-النظر فى اعتماد مشروع عقد التأسيس و النظام الاساسى للشركة المنقسمة و تعديل المادتين (6و7) من النظام الاساسى للشركة القاسمة بما يفيد تخفيض راس المال المرخص به وراس المال المصدر .
10- تفويض رئيس مجلس الادارة فى ادخال اية تعديلات قد تطلبها الجهات الادارية المختصة و الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة و/أو مشروع عقد التأسيس للشركة المنقسمة و كذلك على مشروع التقسيم التفصيلى و/أو عقد التقسيم و تفويض رئيس مجلس الادارة فى اصدار كافة القرارات و اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام الانقسام و كذلك تفويض مجلس الادارة فى اعتماد تقرير الافصاح لكل من الشركات الناتجة عن القسيم وفقاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
|