أعلنت شركة بي اي جي للتجارة والاستثمار عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 10/8/2020 في تمام الساعه 8 صباحاً وذلك بمقر شركة امريكان الكائن فى شارع 8 – المنطقة الحرة بالاسكندرية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2019 .
2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2019 .
3- التصديق على الميزانية العمومية والحسابات عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2019 .
4- ابراء ذمة السادة / رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
5- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
6- تحديد مرتبات و مكافأت و بدلات رئيس و اعضاء مجلس الادارة لعام 2020 و اعتماد ما تم خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019 .
7- اعتماد محاضر مجلس الادارة عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2019 .
8- تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركات .
|